金利达印刷包装有限公司用圆规怎么画法兰8孔

2020-01-07 10:26 来源:未知

  印刷股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第四次会议于2019年8月13日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2019年8月8日发出,并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人,亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

  一、会议以7 票同意,0票反对,0票弃权,逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》;

  公司已于2019年6月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]974号),核准公司向社会公开发行面值总额59,575万元可转换公司债券,期限6年。

  公司于2018年10月15日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,公司董事会根据股东大会授权,按照相关法律法规规定以及证券监管部门要求,结合公司的实际情况和市场状况,进一步明确了公司公开发行可转换公司债券具体方案,具体如下:

  本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币59,575万元,发行数量为595.75万张。

  本次发行的可转换公司债券票面利率具体为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。用圆规怎么画法兰8孔金利达印刷包装有限公司

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为4.38元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

  前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

  在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转换公司债券票面面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

  本次发行向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售,公司原股东优先配售后余额部分(含公司原股东放弃优先配售部分)采用网下向机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,认购金额不足59,575万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。向公司原股东优先配售后余额部分网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。

  本次可转换公司债券发行包销的基数为59,575万元,保荐机构(主承销商)根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施,并及时向中国证券监督管理委员会报告,如果中止发行,公告中止发行原因,择机重启发行。

  本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、用圆规怎么画法兰8孔法人、证券投资基金以及符合法律规定的其他投资者等(国家法律法规禁止者除外)。

  (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2019年8月15日,T-1日)收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。

  (2)网上发行:在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(国家法律法规禁止者除外)。

  (3)网下发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的机构投资者,包括根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合国家法律法规规定的其他机构投资者。

  本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,公司原股东有权放弃配售权。公司原股东可优先配售的可转换公司债券数量为其在股权登记日(2019年8月15日,T-1日)收市后登记在册的持有合兴包装股份数量按每股配售0.5093元面值可转换公司债券的比例计算可配售可转换公司债券金额,再按100元/张转换为可转换公司债券张数,每1张为一个申购单位。

  上述事项在股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内,不需要再行提交股东大会审议。

  二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》;

  公司于2018年10月15日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,公司董事会根据股东大会授权,将在本次可转换公司债券发行完成后,按照相关法律法规及规范性文件的规定办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜,并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。金利达印刷包装有限公司

  上述事项在股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券具体事宜的范围之内,不需要再行提交股东大会审议。

  三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,金利达印刷包装有限公司审议通过了《关于变更重庆投资项目暨投资协议生效的议案》。

  经审议,用圆规怎么画法兰8孔同意公司与重庆高新技术产业开发区管委会签署《合兴(重庆)包装印刷生产基地项目终止协议书》,终止在重庆金凤电子信息产业园建设合兴(重庆)包装印刷生产基地项目;并同意公司在重庆国际生物城(重庆麻柳沿江开发区)建设合兴包装重庆智能环保包装生产基地项目暨公司与重庆国际生物城开发投资有限公司于2019年7月17日签署关于合兴包装重庆智能环保包装生产基地项目的《投资协议》生效,且以公司全资子公司重庆合信包装印刷有限公司或新设主体实施本次协议相关内容。以上事项授权公司经营层办理。

  具体内容请详见于2019年8月14日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(的《关于变更重庆投资项目暨投资协议生效的公告》。

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